导航
您当前的位置:首页 > 财经类 > 银行从业资格
问题:

答案窝,daanwo.com
[单项选择题] 【2018年真题】根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表述中,错误的是( )。

A.客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记

B.与客户建立人身保险,信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安,工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

D.在为客户提供现金汇款,现钞兑换,票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示有效身份证件,进行核对并登记

答案窝,daanwo.com
Tags:
答案解析:

您可能感兴趣的问题
相关问题
关于我们 | 用户指南 | 版权声明 | 给我留言 | 联系我们 | 积分商城 | 答案求助 | 网站地图
Copyright © 2024 www.daanwo.com All Rights Reserved