答案及解析：[多选题]金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证（）。 A未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B未按照规定履行客户身份识别义务的C

问题：

[多选题] 金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证（）。

A未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B未按照规定履行客户身份识别义务的

C未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D违反保密规定，泄露有关信息的

考点金融法律制度

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答案解析：

╋纠错

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